НБУ анулював ліцензії у 4 компаній, які мають 600 обмінників - volynfeed.com

НБУ анулював ліцензії у 4 компаній, які мають 600 обмінників

Нацбанк анулював ліцензії на обмін валюти у чотирьох фінансових компаній за порушення вимог валютного законодавства, ще дві компанії – оштрафували, повідомляють в НБУ.

Так, ТОВ «ФК «КОНСТАНТА М» (ЄДРПОУ 42398871), ТОВ «ДСД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39656355), ТОВ «24 ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 39945438), ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ» (ЄДРПОУ 39730627) анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства.

«Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют», – пояснили в регуляторі.

При цьому, дві компанії – ТОВ «ФК «ФІНОФІС» (ЄДРПОУ 43473797) та ТОВ «24 ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 39945438) – оштрафовано.

«Розмір штрафу становить 151 000 грн до кожної установи за виявлені порушення ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та ЗУ «Про валюту і валютні операції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НБУ посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами. Як повідомляли в ЗМІ, сенс цього нововведення полягав у тому, що небанківські обмінники, як правило, ставлять курс вищий за банківський. Саме такі курси часто потрапляли у телеграм-канали та, як вважає НБУ, розганяють паніку серед населення.